Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Химический завод имени Л. Я. Карпова"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: РФ, РТ, г. Менделеевск, ул. Пионерская, 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021601116085
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1627001703
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55165-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1627001703
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 25.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений.
В заседании приняли участие 7 (семь) из 7 (семи) избранных членов Совета директоров Общества. В соответствии с Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров Общества имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
Результаты голосования по вопросу 19 повестки дня: «ЗА» - 7 (семь) голосов, «ПРОТИВ» - 0 (ноль) голосов, «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 (ноль) голосов. Решение принято.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 19 повестки дня «О внесении изменений в ранее принятое решение Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова». Решение Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» от 29.08.2023 г. по второму вопросу повестки дня изменить, изложить в следующей редакции:
«Дать согласие на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность: Последующий Договор залога недвижимого имущества (ипотеки) между АО «Химзавод им. Карпова» и ПАО «Совкомбанк» №1802/Пр-ЗН/23, для обеспечения исполнения обязательств Общества с ограниченной ответственностью «ЛиквиФорс», вытекающих из Кредитного договора №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года и Приложения №1 к Кредитному договору №1802/Пр-РКЛ/23 от «16» мая 2023 года, Дополнительного соглашения № 1 от «31» июля 2023 года, Дополнительного соглашения № 2 от «30» августа 2023 года, Дополнительного соглашения № 3 от «04» октября 2023 года, Дополнительного соглашения № 4 от «08» ноября 2023 года.
Существенные условия:
- вид сделки: договор залога недвижимого имущества (ипотеки).
- залоговая стоимость: 182 910 000,00 (Сто восемьдесят два миллиона девятьсот десять тысяч) рублей;
- предмет сделки: недвижимое имущество в соответствии с Приложением № 13,
- лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки, и основания заинтересованности:
Барменков Дмитрий Вячеславович - является членом Совета директоров АО «Химзавод им. Карпова» и Генеральным директором Управляющей организации ООО «Мидстрим».
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.03.2024.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 25.03.2024, протокол № 23/03/24.
2.5. Повестка дня заседания Совета директоров не содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, в связи с чем идентификационные признаки ценных бумаг не указываются.
3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Управляющей организации ООО "Мидстрим" Д.В. Барменков
3.2. Дата: 26.03.2024